Trazabilidad auditable para servicios financieros: Historial auditable de cada caso (modelo Activity) que demuestra el cumplimiento del art. 9 ante la AIPI. Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
La trazabilidad auditable es el libro registro que la Ley 2/2023 exige: cada cambio de estado, cada nota interna y cada respuesta pública al informante queda registrado en un historial inmutable por denuncia (modelo Activity). Sin ese historial, el canal no es conforme aunque sea anónimo y aunque respete los plazos, porque la AIPI te pide demostrar que gestionaste cada caso. DenunciaBot lo genera automáticamente con cada acción y te lo muestra por denuncia, para que una inspección pueda reconstruir el recorrido completo del caso.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias. Un canal no conforme (sin trazabilidad, sin anonimato técnico) expone a la entidad a la sanción máxima de 1.000.000 € para persona jurídica. El sector financiero está obligado por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La sanción para persona jurídica por no tener canal o romper el anonimato llega a 1.000.000 € (art. 62). La Ley 2/2023 prohíbe las represalias contra el informante financiero que reporta un fraude interno. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.