Aportación del denunciante para servicios financieros: El denunciante añade información a su denuncia con su reportCode, sin identificarse, durante la investigación. Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
La aportación del denunciante permite al informante añadir más información a su propia denuncia en cualquier momento desde /track con su reportCode, sin identificarse. Es la vía para que aporte pruebas o contexto cuando la empresa le pide más detalle durante la investigación de 3 meses, manteniendo el anonimato. La aportación se bloquea si la denuncia está resuelta o rechazada, y la empresa la ve en el panel como parte del caso. Así el canal no pierde información útil por el hecho de ser anónimo.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias. Un canal no conforme (sin trazabilidad, sin anonimato técnico) expone a la entidad a la sanción máxima de 1.000.000 € para persona jurídica. El sector financiero está obligado por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La sanción para persona jurídica por no tener canal o romper el anonimato llega a 1.000.000 € (art. 62). La Ley 2/2023 prohíbe las represalias contra el informante financiero que reporta un fraude interno. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.