Alertas de vencimiento para servicios financieros: El panel marca las denuncias con plazo de acuse o resolución vencidos para que actúes antes de la sanción. Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
Las alertas de vencimiento son la capa operativa sobre el control de plazos: el panel de DenunciaBot surfacea las denuncias cuyo acuse lleva más de 7 días naturales o cuya resolución lleva más de 3 meses sin cerrarse, con flags visuales y un contador de casos vencidos. Así el responsable de compliance ve de un vistazo qué casos le van a exponer a la sanción de la AIPI y actúa antes del vencimiento. Es la diferencia entre cumplir el art. 9 sobre la papel y cumplirlo en la operación real.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias. Un canal no conforme (sin trazabilidad, sin anonimato técnico) expone a la entidad a la sanción máxima de 1.000.000 € para persona jurídica. El sector financiero está obligado por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La sanción para persona jurídica por no tener canal o romper el anonimato llega a 1.000.000 € (art. 62). La Ley 2/2023 prohíbe las represalias contra el informante financiero que reporta un fraude interno. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.