Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias Sin canal anónimo, no hay forma de demostrar que gestionaste la denuncia dentro de los plazos del art. 9. DenunciaBot te da URL anónima por empresa, anonimato real (sin IP, email ni nombre), control de los plazos (7 días de acuse / 3 meses de resolución) y trazabilidad auditable, para que entidades financieras, banca, seguros y fintech obligadas sin umbral cumplan la Ley 2/2023 sin consultoría y sin ceder la gestión.
Cada empresa recibe su URL anónima denunciabot.es/r/tuempresa lista en 5 minutos, sin desarrollo ni hosting propio.
No se guarda IP, email ni nombre del denunciante; solo recibe un reportCode de 8 caracteres para consultar el estado.
Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento.
El panel marca las denuncias con plazo de acuse o resolución vencidos para que actúes antes de la sanción.
Historial auditable de cada caso (modelo Activity) que demuestra el cumplimiento del art. 9 ante la AIPI.
Respondes al denunciante por código en /track sin conocer su identidad, cerrando el bucle del art. 9.
El denunciante añade información a su denuncia con su reportCode, sin identificarse, durante la investigación.