Control de plazos legales para servicios financieros: Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento. Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
El art. 9 de la Ley 2/2023 fija los plazos del sistema interno de información: acuse de recibo al informante en 7 días naturales (salvo riesgo para la confidencialidad) y resolución en 3 meses, ampliables a otros 3 en casos complejos. DenunciaBot trackea esos plazos por denuncia desde el envío, calcula los días restantes para el acuse y para la resolución, y marca con flags cuándo vencen. Es el latido del cumplimiento que la AIPI audita: sin control de plazos, el canal no es conforme aunque sea anónimo.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias. Un canal no conforme (sin trazabilidad, sin anonimato técnico) expone a la entidad a la sanción máxima de 1.000.000 € para persona jurídica. El sector financiero está obligado por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La sanción para persona jurídica por no tener canal o romper el anonimato llega a 1.000.000 € (art. 62). La Ley 2/2023 prohíbe las represalias contra el informante financiero que reporta un fraude interno. DenunciaBot lo aplica al implantar tu canal anónimo.