El sector de servicios profesionales —despachos, asesorías, consultorías— ofrece el canal de denuncias a sus clientes como servicio de compliance; necesita implantarlo en volumen para varias empresas sin gestión manual y responde de la conformidad del canal que implanta en cada cliente. El flujo en servicios profesionales es: alta de cada empresa cliente → implantación del canal por URL anónima → gestión multi-empresa desde un panel del despacho → trazabilidad por caso para demostrar cumplimiento ante la AIPI del cliente.
Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias. Un canal no conforme (sin trazabilidad, sin anonimato técnico) expone a la entidad a la sanción máxima de 1.000.000 € para persona jurídica. El sector financiero está obligado por la Ley 2/2023 sin umbral de empleados. La sanción para persona jurídica por no tener canal o romper el anonimato llega a 1.000.000 € (art. 62). DenunciaBot lo aplica a tu canal.
El sector de servicios profesionales —despachos, asesorías, consultorías— ofrece el canal de denuncias a sus clientes como servicio de compliance; necesita implantarlo en volumen para varias empresas sin gestión manual y responde de la conformidad del canal que implanta en cada cliente.
alta de cada empresa cliente → implantación del canal por URL anónima → gestión multi-empresa desde un panel del despacho → trazabilidad por caso para demostrar cumplimiento ante la AIPI del cliente
Cada empresa recibe su URL anónima denunciabot.es/r/tuempresa lista en 5 minutos, sin desarrollo ni hosting propio.
No se guarda IP, email ni nombre del denunciante; solo recibe un reportCode de 8 caracteres para consultar el estado.
Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento.
El panel marca las denuncias con plazo de acuse o resolución vencidos para que actúes antes de la sanción.
Historial auditable de cada caso (modelo Activity) que demuestra el cumplimiento del art. 9 ante la AIPI.
Respondes al denunciante por código en /track sin conocer su identidad, cerrando el bucle del art. 9.
El denunciante añade información a su denuncia con su reportCode, sin identificarse, durante la investigación.