Respuesta pública al denunciante para financiero y banca: Respondes al denunciante por código en /track sin conocer su identidad, cerrando el bucle del art. 9. El sector financiero expone a fraude interno y blanqueo bajo el supervisor bancario; el canal anónimo ampara al profesional financiero que reporta sin represalias, sin umbral de empleados.
La respuesta pública al denunciante cierra el bucle del art. 9: la empresa escribe la respuesta en el panel y el denunciante la lee en /track con su reportCode, sin que la empresa conozca su identidad. Es la vía para comunicar el acuse de recibo y la resolución sin romper el anonimato. La respuesta es pública-por-código: el denunciante ve el estado y la contestación, pero nunca la descripción de la denuncia ni los datos internos de la empresa. Así el canal cumple la obligación de comunicar al informante sin exponerlo.
En financiero y banca, El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados. El flujo del sector es denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. Con DenunciaBot, comunicas acuse y resolución al informante sin romper el anonimato.
denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. DenunciaBot inserta respuesta pública al denunciante en ese flujo: