El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados. El flujo en financiero y banca es: denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código.
Tu pyme tiene menos de 50 empleados y la Ley 2/2023 no te obliga todavía — pero implantar el canal voluntariamente es buena práctica de compliance, te adelantas a la obligación y proteges a la empresa de represalias y fraudes.
Aunque no estés obligado, una denuncia interna sin canal te pilla sin trazabilidad y sin forma de demostrar que actuaste bien. Implantar un canal externalizado cuesta más que la opción self-serve y te cede la gestión a un tercero. La Ley 2/2023 sólo obliga a entidades privadas con 50+ trabajadores; por debajo, implantar el canal es voluntario. Implantar el canal voluntariamente adelanta la obligación y refuerza el compliance de la pyme. DenunciaBot lo aplica a tu canal.
El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados.
denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código
Cada empresa recibe su URL anónima denunciabot.es/r/tuempresa lista en 5 minutos, sin desarrollo ni hosting propio.
No se guarda IP, email ni nombre del denunciante; solo recibe un reportCode de 8 caracteres para consultar el estado.
Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento.
El panel marca las denuncias con plazo de acuse o resolución vencidos para que actúes antes de la sanción.
Historial auditable de cada caso (modelo Activity) que demuestra el cumplimiento del art. 9 ante la AIPI.
Respondes al denunciante por código en /track sin conocer su identidad, cerrando el bucle del art. 9.
El denunciante añade información a su denuncia con su reportCode, sin identificarse, durante la investigación.