Control de plazos legales para financiero y banca: Controlamos los plazos del art. 9 Ley 2/2023: acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses, con flags de vencimiento. El sector financiero expone a fraude interno y blanqueo bajo el supervisor bancario; el canal anónimo ampara al profesional financiero que reporta sin represalias, sin umbral de empleados.
El art. 9 de la Ley 2/2023 fija los plazos del sistema interno de información: acuse de recibo al informante en 7 días naturales (salvo riesgo para la confidencialidad) y resolución en 3 meses, ampliables a otros 3 en casos complejos. DenunciaBot trackea esos plazos por denuncia desde el envío, calcula los días restantes para el acuse y para la resolución, y marca con flags cuándo vencen. Es el latido del cumplimiento que la AIPI audita: sin control de plazos, el canal no es conforme aunque sea anónimo.
En financiero y banca, El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados. El flujo del sector es denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. Con DenunciaBot, acuse de recibo en 7 días naturales y resolución en 3 meses trackeados por denuncia.
denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. DenunciaBot inserta control de plazos legales en ese flujo: