Aportación del denunciante para financiero y banca: El denunciante añade información a su denuncia con su reportCode, sin identificarse, durante la investigación. El sector financiero expone a fraude interno y blanqueo bajo el supervisor bancario; el canal anónimo ampara al profesional financiero que reporta sin represalias, sin umbral de empleados.
La aportación del denunciante permite al informante añadir más información a su propia denuncia en cualquier momento desde /track con su reportCode, sin identificarse. Es la vía para que aporte pruebas o contexto cuando la empresa le pide más detalle durante la investigación de 3 meses, manteniendo el anonimato. La aportación se bloquea si la denuncia está resuelta o rechazada, y la empresa la ve en el panel como parte del caso. Así el canal no pierde información útil por el hecho de ser anónimo.
En financiero y banca, El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados. El flujo del sector es denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. Con DenunciaBot, el denunciante añade pruebas y contexto con su reportcode, sin identificarse.
denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. DenunciaBot inserta aportación del denunciante en ese flujo: