Anonimato real para financiero y banca: No se guarda IP, email ni nombre del denunciante; solo recibe un reportCode de 8 caracteres para consultar el estado. El sector financiero expone a fraude interno y blanqueo bajo el supervisor bancario; el canal anónimo ampara al profesional financiero que reporta sin represalias, sin umbral de empleados.
El anonimato real es el núcleo técnico del canal conforme a la Ley 2/2023. A diferencia de un formulario o un email que registra la IP o el remitente, DenunciaBot no almacena ningún dato identificativo del denunciante: ni IP, ni email, ni nombre. La única identidad que se entrega es un reportCode aleatorio de 8 caracteres (alfabeto sin ambiguos, sin 0/O ni 1/I) que el denunciante recibe al enviar y con el que consulta el estado en /track. Si pierde el código, no es recuperable: ésa es la garantía de que ni siquiera DenunciaBot puede identificar al informante. /track devuelve sólo categoría, estado, fechas y respuesta pública, nunca la descripción ni datos de la empresa. Es lo que la AIPI comprueba al auditar el canal.
En financiero y banca, El sector financiero —banca, seguros, fintech— mueve dinero y expone a fraude interno y blanqueo bajo la supervisión del supervisor bancario. El profesional financiero reporta fraude interno o blanqueo por el canal anónimo, sin represalias; la Ley 2/2023 le obliga sin umbral de empleados. El flujo del sector es denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. Con DenunciaBot, no se guarda ip, email ni nombre del denunciante.
denuncia anónima del profesional financiero → acuse de recibo en 7 días → investigación por compliance y auditoría interna → colaboración con el supervisor bancario si procede → resolución en 3 meses con comunicación al informante por código. DenunciaBot inserta anonimato real en ese flujo: