Tu entidad financiera o de seguros está en sector regulado y la Ley 2/2023 te obliga a tener canal de denuncias sin umbral de empleados — la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno sin represalias.
Implantar el canal online significa self-serve: tú registras la empresa, DenunciaBot te da la URL anónima, el anonimato real (sin IP, email ni nombre) y el control de los plazos del art. 9 (7 días de acuse / 3 meses de resolución), y generas la trazabilidad auditable — sin consultoría, sin despacho, sin ceder la gestión. Para entidades financieras, banca, seguros y fintech obligadas sin umbral, DenunciaBot es la vía online frente al compliance externalizado caro.
El sector financiero está obligado sin umbral y la denuncia interna es la vía para reportar fraude interno y blanqueo sin represalias
Damos de alta tu empresa en DenunciaBot y generamos la URL anónima denunciabot.es/r/tuempresa que compartirás con tus empleados.
Cada denuncia arranca el contador de 7 días para el acuse y 3 meses para la resolución, con alertas de vencimiento y trazabilidad auditable.
Gestionas cada caso en el panel, respondes al denunciante por /track con su reportCode sin conocer su identidad y demuestras cumplimiento ante la AIPI.